CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO E COSTITUZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI DI CUI ALL’ART. 31 DELLO STATUTO SOCIALE DI UBI BANCA
Bergamo, 16 ottobre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi in data odierna
sotto la Presidenza del Dott. Paolo Maria Vittorio Grandi, ha assunto all’unanimità – ferma restando
l’astensione dei consiglieri di volta in volta interessati – le seguenti deliberazioni:
- Nomina del Consigliere Delegato di UBI Banca
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Gaetano Miccichè quale Consigliere Delegato
di UBI Banca, delegando allo stesso i poteri necessari e opportuni ai fini della gestione della Società,
anche ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale. - Costituzione dei comitati endoconsiliari di cui all’art. 31 dello Statuto Sociale
Sono stati costituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione i seguenti comitati, aventi le
funzioni e i poteri previsti dallo Statuto Sociale e dalla normativa di vigilanza applicabile:
Comitato Nomine:
- Felice Scalvini Presidente
- Anna Simioni
- Giovanni Boccolini
Comitato Remunerazioni
- Alessandra Vitali Rosati Presidente
- Paola Angeletti
- Anna Simioni
Comitato Rischi
- Giuseppe Attana’ Presidente
- Marialuisa Cicognani
- Bruno Picca
Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
- Mario Ciaccia Presidente
- Giuseppe Attana’
- Laura Vigano’
- Nomina dei componenti l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla conferma degli attuali componenti l’Organismo di
Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
L’Organismo di Vigilanza di UBI Banca risulta quindi così composto:
- Sergio Pivato membro esterno e Presidente
- Luca Troyer membro esterno
- Roberto Rovere Chief Compliance Officer di UBI Banca
