UBI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI


Bergamo, 16 aprile 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza della Dott.ssa Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti, ha deliberato con delibera unanime – ferma restando l’astensione dei consiglieri interessati – quanto segue:

 

1.    Costituzione dei comitati endoconsiliari di UBI Banca di cui all’art. 31 dello Statuto Sociale
 
Sono stati costituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione i seguenti comitati, aventi le funzioni e i poteri previsti dallo Statuto Sociale di UBI Banca e dalla normativa di vigilanza applicabile, e che risultano così composti:

  • Comitato Nomine:
  • Letizia Bellini Cavalletti             Presidente
  • Pietro Gussalli Beretta
  • Osvaldo Ranica
  • Ferruccio Dardanello
  • Roberto Nicastro

 

  • Comitato Remunerazioni
  • Paolo Boccardelli                        Presidente
  • Letizia Bellini Cavalletti
  • Osvaldo Ranica
  • Comitato Rischi
  • Roberto Nicastro                        Presidente
  • Simona Pezzolo De Rossi
  • Paolo Bordogna

 

  • Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
  • Monica Regazzi                          Presidente
  • Simona Pezzolo De Rossi
  • Francesca Culasso

Ai sensi della normativa vigente applicabile e delle disposizioni statutarie di UBI Banca, la maggioranza dei componenti il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazioni e il Comitato Rischi ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale. Tutti i componenti il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale.
 
2.    Nomina del Consigliere Delegato di UBI Banca

 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, ha nominato Victor Massiah Consigliere Delegato di UBI Banca, delegando allo stesso i poteri necessari e opportuni ai fini della gestione della Società, anche ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale.

 

3.    Nomina dei componenti l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sentito il Comitato Nomine, ha proceduto alla nomina dei componenti l’Organismo di Vigilanza di UBI Banca, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L’Organismo di Vigilanza di UBI Banca risulta così composto:

  • Prof. Sergio Pivato                     membro esterno e Presidente
  • Avv. Luca Troyer                        membro esterno
  • Dott. Roberto Rovere               Chief Compliance Officer di UBI Banca

 

 

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