La GdF scopre due agenzie di viaggi sconosciute al fisco

00gdfLa Guardia di finanza di Ancona ha scoperto due agenzie di viaggio completamente sconosciute al fisco dal 2009. Accertati comportamenti penalmente rilevanti a carico di 4 persone coinvolte a vario titolo nella gestione delle due società e violazioni alla normativa antiriciclaggio da parte di due direttori di banca e 30 clienti. I rappresentanti legali delle due agenzie sono stati denunciati per aver cercato di impedire la ricostruzione del volume d’affari nascondendo le scritture contabili.